El juez acuerda dar traslado del informe de la Guardia Civil sobre 516 productos financieros de la treintena de imputados analizados en el procedimiento a la unidad de la Agencia Tributaria de Anticorrupción
Organigrama de Equipo Económico / El Periódico
Por qué confiar en El PeriódicoLa investigación dele. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe pericial al juez de Tarragona Rubén Rus sobre los movimientos registrados en las que hay en el procedimiento, entre ellos el exministro Cristóbal Montoro, en el que ha concluido que los socios del despacho que este fundó, Equipo Económico, destinaron gran parte de los 673.500 euros que obtuvieron de las empresas de gases industriales, también investigadas, a "uso personal" a través de 29 operaciones distintas.
El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que el encargo recibido del titular del Juzgado de Instrucción número 2 era "comprobar" si los socios de Equipo Económico "pudieran haber utilizado su entramado societario para canalizar los fondos abonados por las gasistas a Equipo Económico a otras mercantiles y/o personas físicas por presuntamente influir de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda para la realización de las modificaciones legislativas que se vienen investigando".
Así, "el análisis de los ha tenido como propósito principal determinar el destino último de los fondos provenientes de sociedades gasistas investigadas, con especial énfasis en identificar el beneficiario último de estos fondos". Su conclusión es que "no todos los fondos investigados pueden rastrearse hacia los socios de Equipo Económico o sus sociedades vinculadas".
Los agentes han visto que "existen numerosos movimientos relacionados con gastos operativos generales, pagos a terceros y disposiciones en efectivo que, si bien forman parte de la operativa financiera de Equipo Económico, carecen de relevancia directa para el objetivo de la línea de investigación". Añaden que "el análisis individualizado de estos movimientos no presenta un patrón que los una con los hechos investigados" por el periodo temporal, por su cuantía o por su naturaleza. Ello "demuestra que una proporción sustancial de los fondos investigados, provenientes de sociedades gasistas, fue destinada a los socios de Equipo Económico y que estos le dieron un destino personal a estos ingresos", como ocurre .
No obstante, los agentes detallan cómo se produjeron los pagos, en los que registran uno primero por 120.000 el 7 de marzo de 2011 mediante transferencia internacional por parte de una de las empresas investigadas, Praxair, a Equipo Económico, pero el grueso no se produce hasta enero de 2014, cuando empiezan a recibirse entradas de dinero en las cuentas del despacho del resto de sociedades de gases industriales, lo que los investigadores relacionan "con el periodo de los hechos que se investigan, teniendo estos su génesis a finales del año 2013".
Los pagos realizados por las sociedades gasistas fueron canalizados a través de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales Medicinales (AFGIM), lo que ha podido ser corroborado por la unidad especializada de la Guardia Civil mediante "las entradas en cuentas bancarias de los fondos vinculados a esta contratación realizados a través de la referida asociación y que tuvieron lugar durante el periodo 2017 -2019. Una vez más, "gran parte de estas entradas tienen como destino los socios de Equipo Económico a través de transferencias directas para cubrir pagos operativos, impuestos o gastos personales".
El magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado dar traslado del informe de los agentes a la Unidad de la Agencia Tributaria adscrita al caso para que analicen la trazabilidad de las cuentas con el objetivo de comprobar si todos coinciden con los declarados por las entidades y las personas imputadas, entre las que figuran altos cargos de Hacienda con el Gobierno del PP, los socios de Equipo Económico y responsables de las empresas de gases industriales investigadas.
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